“第一个地下钱庄是以东广籍嫌犯沈海燕为首的犯罪团伙,银行流水和转账记录是她们涉嫌洗钱最重要的证据
据该团伙成员交代,自1998年开始,她们就先后在东广的十几个银行以不同名义开立账户
“如果客户想用外币兑换人民币,则需要将外币汇入她们指定的境外账户,然后她们会将人民币汇入客户在境内的银行账户
“她们收取多少手续费?”张副厅长只知道涉案金额巨大,不知道会有这么多,听到28亿这个数字,暗暗心惊
“她们收取万分之五至千分之一的手续费,至于非法获益多少仍在统计
“第一个地下钱庄是以东广籍嫌犯沈海燕为首的犯罪团伙,银行流水和转账记录是她们涉嫌洗钱最重要的证据
战神群芳谱:第138章 新时代 发表于 2015-02-24 19:48:32据该团伙成员交代,自1998年开始,她们就先后在东广的十几个银行以不同名义开立账户
玄灵界都知道我柔弱可怜但能打:第746章 大结局_834 发表于 2024-04-13 01:45:53“如果客户想用外币兑换人民币,则需要将外币汇入她们指定的境外账户,然后她们会将人民币汇入客户在境内的银行账户
她以美证道[综神话]:昜畈第121章第 121 章淊砵炰傫 发表于 2019-10-24 21:24:41“她们收取多少手续费?”张副厅长只知道涉案金额巨大,不知道会有这么多,听到28亿这个数字,暗暗心惊
古穿今之影后驾到:第115章 发表于 2016-06-20 22:03:48“她们收取万分之五至千分之一的手续费,至于非法获益多少仍在统计
北境之王:第2620章 你怎么天天被人追杀 发表于 2024-06-22 18:15:34